近日，洮南市公安局刑侦大队经缜密研判、循线深挖，辗转3省6地，成功打掉三个“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人27名，扣押作案手机35部、银行卡55张、U盾35个，核破案件21起，总涉案流水高达5000余万元。

日前，洮南市公安局接到案件线索，辖区居民吕某名下银行卡交易流水异常，且与多个账户有频繁大额资金往来，警方分析吕某有为电信网络诈骗犯罪“跑分”洗钱的嫌疑。

在掌握此信息后，办案民警第一时间将吕某传唤至公安机关，对其银行卡内去向不明的资金来源进行问询，吕某很快向警方交代了其从事“跑分”洗钱的违法犯罪事实。

办案民警结合吕某的供述，深入分析研判，一个以王某为首的“跑分”洗钱团伙逐渐浮出水面。王某以招募的形式吸纳董某、付某、吕某等团伙成员，通过支付结算帮助境外诈骗分子实施电信网络诈骗犯罪活动，并从中获利。

王某等人到案后，如实交代了自己组织人员实施“跑分”违法犯罪活动的事实，同时交代了自己在“跑分”过程中曾与另外两个“跑分”团伙合作。经进一步研判分析，办案民警迅速在众多信息中锁定了犯罪团伙成员的确切身份，并第一时间分赴辽宁沈阳、黑龙江牡丹江等地将犯罪团伙23名成员全部抓获。

经审讯，犯罪嫌疑人王某、赵某、张某等27名犯罪嫌疑人对其为网络赌博网站、电信诈骗进行“跑分”洗钱的违法犯罪事实供认不讳。

目前，27名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

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策划：姜忠孝

编辑：吴茗